Miten online forex-huijaus sulki sijoittajat Sh: n yli. 1 miljardi Robert Siahin suuria unelmia oli viime vuonna. Hän halusi jatkaa tutkintoa paikallisessa yliopistossa. Jo Limurissa toimiva elinkeinonharjoittaja Siahi huolestutti unelmansa rahoittamista. Kokouksen aikana hänen ystävänsä kanssa hänet rohkaistiin panemaan rahansa VIP-portaaliin, joka on Limupun Kiambun maakunnassa sijaitseva valuuttakurssiyritys. Muutamaa päivää myöhemmin näin Alfred Wangain keskustellessani siitä, kuinka kannattava valuuttakauppa oli paikal - lisella tv-asemalla, Siahi sanoo. Luvut herättivät ruokahaluani ja päätin investoida. Alfred Wangai on yksi VIP-portaalin omistajista. 16. huhtikuuta 2014 Siahi investoi Sh106,000, ja 22. toukokuuta 2014 hän laittoi lisää Sh500,000. Herra Wangain kanssa tehdyn sopimuksen halusi tuoda minut Sh1.2 miljoonaan 75 työpäivän jälkeen. Se oli maksettava kolmessa vaiheessa, mutta tämä ei koskaan tapahtunut. Tappio oli tuhoisa. Se päättyi herra Siahi8217: n unelmaan liittyä yliopistoon. Siahi on 13 000 sijoittajaa, jotka ovat menettäneet Sh1.1 miljardin dollarin arvosta VIP-portaaliin, mikä saattaa osoittautua Kenyas-historian suurin valuuttakaupasta. Viime vuoden poliisitutkimukset paljastivat, että VIP-portaali sai yli 1 800 miljardia euroa lokakuun 2013 ja syyskuun 2014 välisenä aikana. Talletukset olivat epäilyttävistä sijoittajista Limurussa, Nairobissa, Nakurussa, Nyeri, Kisiissä ja Kisumu. Siahin mukaan Wangai avasi ensimmäisen kerran toimistojaan Limurussa kesäkuussa 2013 tai sen jälkeen. Kun hän avasi toimistot K-Unity Building - nimisessä rakennuksessa (tunnetaan myös nimellä Ushirika House), Wangai tapasi paikallisia yrityksiä markkinoimaan yritystään, sanoo Siahi. Meidän oli helppo uskoa ihmisiin, joihin olimme tottuneet. Lokakuussa 2013 VIP-portaali oli levinnyt Limuruun. Joissakin tapauksissa Wangai pyysi sijoittajia myymään maata ja tallettamaan rahat VIP-portaaliin lupaamalla, että hän yli kaksinkertaistaa sen alle kuukaudessa, Siahi sanoi. VIP Portal lupasi viiden prosentin palkkion kuukaudessa jokaiselle uudelle jäsenelle, johon sijoittaja sijoitti. Limurian sijoittajat luopuivat kovalla työllä säästyneisyydestään, samoin kuin vastapuolet Nyeri, Kisumu, Kisii, Nakuru ja Nairobi. Minimi, johon sijoittajat joutuivat tekemään, oli Sh25,000. Samaan aikaan herra Wangai kääntyi televisio-ohjelmien show-markkinoihin markkinoimaan yritystään. Hänen oikeanpuoleinen mies, Felix Oluoch, oli hänen johtava online-publicisti. Sijoittajille lähetetyissä viesteissä herra Oluoch, joka kuvaa itseään teknisenä kehittäjänä, teknisenä kvalitatiivisena analyytikkona ja strategina, hedge-rahastoyhtiönä ja kansainvälisenä yrittäjänä, sanoi Wangai maksoi 60-80 prosenttia osingoista neljässä kuukaudessa. Hän väitti, että VIP-portaalilla oli maailmanlaajuinen toimisto vähän tunnetulla St Vincentin ja Grenadiinien saarella. Muutama viikko ennen kuin sijoittajat alkoivat vaatia maksuja, Money on oppinut, he kyseenalaistivat kansainvälisen toimiston olemassaolon. Osoitettu, St Vincentin ja Grenadiinien rahoituspalveluviranomainen kiisti lisenssin VIP-portaalin. Mutta viime vuonna 17. heinäkuuta pidetyssä valaehtoisessa vakuutuksessa Wangai totesi, että yritys on sisällytetty osakeyhtiölain piiriin 1. elokuuta 2013 ja se on ollut kansainvälisessä liiketoiminnassa St Vincentissa ja Grenadiineissa elokuusta 2013 lähtien. vuosi, Nairobin tuomioistuin lopetti minkä tahansa tapahtuman VIP Portalsissa neljällä tilillä VIP Portal Ltd: ssä, VIP Forex Säästäminen ja Osuuskunta Oy: ssä, VIP-instituutissa Forexissa perhepankissa ja VIP Portal Oy: ssä Barclays Bankissa. Tilien jäädyttämisen aikaan yrityksellä oli Sh174 miljoonan saldo, koska sen johtajat Wangai, Collins Thumbi Mundia, Daniel Komo ja Nkatha Karimi olivat vetäneet suurimman osan Sh1.08 miljardista. Kenian lakihallosta 30.7.2014 päivätyllä kirjeellä poliisin pääsihteerille ja kopioitu CID: n johtajalle ja keskuspankille VIP Portal sai talletukset Bernise Kirungiilta, Francis Thuoilta ja James Mbuthilta, jotka vastaavat Sh3,061,585 29.4.2014 ja 10.6.2014 välisenä aikana. Lakiyhteiskunnasta vastaava poliisi tarkastaja totesi, että VIP Portal on ollut DCIOn, Limurun, tutkimuksen kohteena maaliskuusta 2014 lähtien. DCIO kirjoitti keskuspankki pyrkii selvittämään, onko sääntelyviranomainen rekisteröitynyt VIP-portaaliin vaihtaakseen valuuttakauppaa tai suorittaessaan pankkitoimintaa. Keskuspankki kieltäytyi lisensoimasta sitä. Lisäksi pankkiirrotutkimusyksikkö aloitti 20. toukokuuta 2014 vastuullisen virkamiehen Joseph Mugwanan allekirjoittamassa kirjeessä tutkimuksen, jossa todettiin, että VIP-portaalin 1.10.2014 ja 28.5.2014 välisenä aikana sai 1,08 miljardia euroa sijoittajia. Tästä summasta maksettiin 7,6 miljoonaa euroa Karimin ja Mundian maksettavaksi, Sh19,3 miljoonaa oli kytketty Yhdysvaltojen FXCM Markets Ltd: n tileihin, kun taas Sh528 miljoonaksi on todettu maksettu sijoittajille. Elokuussa 2014 VIP Portal avasi ulkomaan tilit talletusten helpottamiseksi. Meillä on yli 5 000 ulkomaan tiliä, jotka on otettava huomioon, ja siksi miksi olemme yhteistyössä UBA Bankin kanssa, Oluoch kertoi sijoittajille. Erityisesti kolmen paikallisen tilin sulkeminen on tullut siitä syystä, että VIP Portal käyttää sijoittajien syytösten vastustamiseen. Ota tämä viesti Mathews Mutongan VIP Portal: iin: investoin Sh50,000 huhtikuussa 2014 ja sain Sh30,000 kerran ja osingot pysähtyivät tulossa. Maksoin Sh400,000 ja sai Sh320,000 kerran ja osingot pysähtyivät. Sitten maksan Sh300,000 ja sain mitään. VIP-portaali kertoi vastauksessaan, että pankit pitävät rahaa, ei VIP-portaalia. Perhepankki on palannut epäiltyyn väärennettyyn FOREX-kauppiaaseen (Kenia). Peruspankki on ilmoittanut, että se tilasi Forex-kauppiaalle VIP-portaalin sulkemaan kolme tiliään (BFUI) jäädytti heidät epäiltyään toimimaan pyramidijärjestelmän tavoin. Lainanantaja kertoo tuomioistuimessa, että hän oli antanut VIP Portalille 60 päivää siirtää kaikki varansa toiselle pankille viime vuoden toukokuussa, kun hän epäilee valuuttakaupankäyntiä. Pankki merkitsi tilejä havaitessaan monen miljardin shilling-kaupan vain kahdeksan kuukautta avaamisen jälkeen. VIP Portal haastoi perhepankkia estääkseen tilinsä viime vuoden heinäkuussa. Pankki on kuitenkin kiistänyt väärinkäytökset, kun se katsoi, että se noudatti vain pankinpankkitoiminnan harjoittajien takaamia tuomioistuimen päätöksiä. VIP Portal haluaa, että perhepankki joutuu korvaamaan tilien jäädyttämisestä johtuvan menetetyn liiketoiminnan. VIP-portaalista ilmoitettiin asianmukaisesti päätöksestä ja neuvottiin aloittaa varojen vetämisen tililtä, jotta se voitaisiin sulkea, minkä prosessin jäädytysjärjestys jäi. Päätös oli varmistaa, että CBK: n sääntöjä noudatetaan ja pankkien maine suojellaan, toteaa Family Bank vastauksessaan tuomioistuimessa. CBK: n liittoutuneet petostentorjunta aloitti tutkimukset VIP Portals - toiminnasta, kun Kenian lakihallitus valitti poliisille. Perhepankki katsoo, että tilien merkitsemisen jälkeen se kävi kokouksen VIP Portals - omistajien Alfred Wangain ja Mercy Nkatha Kirimin kanssa luodakseen liiketoiminnan luonteen, jonka lainanantaja löysi valuuttamarkkinoilla. Forex-elinkeinonharjoittaja oli sanonut, että se ei pystynyt maksamaan asiakkailleen maksuja, jotka johtuivat jäädyttämisestä, mikä oli se, joka maksoi mahdollisille asiakkaille. Mutta perhepankki nyt sanoo, että forex-elinkeinonharjoittaja vain haluaa saada rikkaita lainanantajalta hudistelemalla tuomioistuimelle sen, että se myöntää vahingon. Herra Wangai ja Kirimi on peritty velkojalla Kiambun tuomioistuimelta, joka harjoittaa valuuttasuojaustoimintaa ilman CBK: n lisenssiä. Myös Barclays Bankin tilit jäädytettiin. Pari katsoo, että yritys on rekisteröity St Vincent ja Grenadiinit, mutta maan viranomaiset ovat sen jälkeen kiistäneet VIP-portaalin olemassaolon luettelossaan rekisteröidyistä yrityksistä. Family Bank lisää puolustuksekseen, että valuuttakauppias käyttää siviilioikeudellista menettelyä lainanantajaa vastaan voittaessaan tilitään jäädytetystä tuomioistuimen päätöksestä. Tämä, pankki vaatii, on tuomioistuimen prosessin väärinkäyttö. Puhelimen kuulemispäivää ei ole vielä asetettu. BFUI: n laatimassa tutkimusraportissa paljastui, että VIP-portaali oli kerätty kirjanpitoon Sh1.08 miljardia vain kahdeksan kuukautta avaamisen jälkeen. Forex-kauppiaalle haastateltiin myös yli 100 asiakasta, jotka sanovat menettävänsä miljoonia shillareita sen jälkeen, kun rahat on sijoitettu VIP Portals - tilille ja lupaavat sijoituksista jopa 80 prosenttia. VIP-portaalin sijoittajat jättivät luokkiin liittyvän kanteen yritystä vastaan joulukuussa 2014 ja ovat nyt pyytäneet tuomioistuinta antamaan tuomion sen hyväksi, koska valuuttakauppias ei vielä tule ulkonäköön viiden kuukauden kuluttua sen jättämisestä. VIP Portal on kieltäytynyt antamasta ulkonäköä tai esittänyt puolustuksen lakiehdokkaassa huolimatta huolimatta siitä, että se on saanut kutsun, sanoi 122 sijoittajaa edustava Nelly Wairimu. Aiheeseen liittyvät uutisetForex Trader VIP Portal Taisteluja pankkien yli jäädytettyjen tilien (Kenia) Forex elinkeinonharjoittaja, jonka pankkitilit jäädytettiin väitetystä osallistumisesta pyramidijärjestelmän kaltaisiin operaatioihin, on mennyt tuomioistuimeen, joka pyytää tilauksia tilien avaamiseksi uudelleen. Kiambu-pohjainen VIP-portaali hakee oikeusaputoimistolta kolmea tiliä, jotka pidetään perhepankkien Limurun haarassa, vaikka se pysyy edelleen pankkien vastaisten petosten poliisin valvonnassa. VIP-portaalien tilit jäädytettiin sen jälkeen, kun heitä syytettiin pyramidijärjestelmän käytöstä ja miljoonien shillingien Kiambun asukkaiden väärennyksestä, joka on edelleen poliisitutkinnassa. Kaksi jäätynyttä tiliä on rekisteröity VIP-portaalin tytäryhtiöiden, VIP Saccon ja VIP-kauppaneuvotteluiden nimet. VIP Portal haluaa, että Chief Magistrates Courtin tilien jäädyttämispäätökset kumottiin väittämällä, että sille ei annettu oikeudenmukaista kuulemista ennen kuin päätetään. Forex-välittäjä ilmoitti päättäneensä käydä tuomioistuimessa, mutta pankit kieltäytyivät avaamasta tiliä huolimatta lukuisista pyynnöistä. VIP Portal kertoi 29. toukokuuta 2014 päivätyssä kirjeessään, että pankki aloittaa välittömästi tilit uudelleen ja myöntää vastuun kompensoidakseen sen mielivaltaisen, lainvastaisen ja haitallisen tilien sulkemisen, mutta pankki hylkäsi kysynnän. Korkeimman oikeuden tuomari David Onyancha määräsi hakijalle perhepankin toimimisen tuomioistuimen asiakirjoihin ja asetti kuulemistilaisuuden 8. lokakuuta. VIP Portal haluaa myös, että perhepankki pidättäytyy tiliensa jäädyttämisestä tai millään tavalla häiritsevän hakijoiden pankkitilejä. Chief Magistrates Courtin aikaisempi määräys osoittaa, että pankkiväärennösten tutkintayksikön tutkija Hassan Hirbo sai lupaa tarkastella VIP-portaalien tilit. Tilaus antaa sekä perhepankille että Barclays Bankille vihreän valon jäädyttää VIP Portals - tilit kahden pankin kanssa ja antaa tutkijalle pääsyn samoihin tileihin. Saint Vincent ja Grenadiinit Forex-toimiston ylläpitäjä on rekisteröity Saint Vincentin ja Grenadiinien kansainväliseksi yritysyritykseksi. Se helpottaa varastojen hankkimista kansainvälisesti noteeratuissa yrityksissä, mutta ei kauppaa paikallisesti. Se on toiminut Kenissa vuodesta 2013, jolloin se oli virallisesti rekisteröity yritys. VIP-portaalia tutkitaan, koska väitetysti hellittävät satoja miljoonia shillareita kansaansa ulkomaisilla markkinoilla kaupankäynnin varastot. Kenian lainaseyhtiö (LSK) viime kuussa syöksyi asiaan, kun se kirjoitti poliisille ja keskuspankille (CBK) kirjeen, jossa pyysivät perusteellisia tutkimuksia väitteistä. CBK: n pankkivalvontakeskuksen johtajan LSK: n puheenjohtaja Eric Mutua ilmoitti, että VIP-portaalilla ei ole toimilupaa kaupankäynnin piiriin, pankkitoimintaan tai mikroluottojen talletuslaitokseen, mutta se toimi itsessään. Lokakuun 2013 ja toukokuun 2014 välisenä aikana VIP-portaalin osuus Family-pankin kanssa oli saanut yleisöltä yhteensä 1,8 miljardia euroa talletukseksi, kertoo poliisi. Poliisi huomautti lisäksi, että High Courtin perhepankin, poliisin ja syyttäjän kannattajat vaikuttivat pysähtyneensä väitettyihin väärinkäytöksiin. Poliisi kertoi myös Mutua, että VIP Portal - johtajat Alfred Wangai, Nkatha Kirimi ja Colin Mundia oli veloitettu Kiambun tuomioistuimessa huijaamalla yleisöä ja heidät ulos takuita vastaan. Lyhyesti sanoo, että perhepankin tilillä oli Sh174 miljoonaa toukokuuhun 2014 mennessä useita peruutuksia ja siirtoja, joista osa FXCM Marketsille yhdysvaltalaiselle yritykselle. VIP Portal kuitenkin väittää, että se ei ole koskaan osallistunut laittomiin yrityksiin. VIP-portaalissa syytetään perhepankille jäädyttämästä kolmea tiliä ilman varoitusta tai selitystä. VIP Portal väittää edelleen, että sen toiminta on halvaantunut, koska sen käyttöoikeus on estetty. Hakijan kyky suorittaa maksuja, jotka ovat välttämättömiä sen liiketoiminnan kannalta, on vaikuttanut pankkitilien sulkemiseen ja heikentävät siten liiketoiminnan menetyksiä, joita ei voida korvata vahingonkorvauksella, VIP Portal sanoo. Forex-toimiston välittäjä on myös määrännyt poliisin päällikön päällikön ja syyttäjän johtajaan. Se sanoo, että sille ei annettu tilaisuutta tulla kuulluksi ennen kuin sen tilit jäädytettiin ja että perhepankki olisi pitänyt antaa sille kirjalliset syyt. VIP Portals - johtajan Wangai kertoo lehdistössä, että hänen yrityksestään on toimitettu tämän vuoden kesäkuun 6. päivänä annetulla tuomioistuimen päätöksellä, jäädyttämällä kaikki pankkitilillään tapahtuneet liiketoimet, kunnes poliisi suorittaa tutkimuksia. Aiheeseen liittyvät tarinat
No comments:
Post a Comment